Нацбанк оштрафував банк “Восток” на 16 мільйонів гривень — Delo.ua

НБУ притягнув до відповідальності банк "Восток" на 16 мільйонів гривень / НБУ

Національний банк України наклав фінансові санкції на ПАТ “Банк Восток” за недотримання норм у галузі протидії легалізації незаконних коштів та фінансуванню тероризму, а також порушення валютного регулювання. Загалом сума стягнень сягнула 16 мільйонів гривень.

Як повідомляє Delo.ua, інформацію про це оприлюднила прес-служба регулятора.

Підстави для накладення штрафних санкцій

Через порушення правил фінансового моніторингу та валютної політики НБУ ухвалив такі заходи щодо кредитної установи:

• Стягнення 16 млн грн за недостатнє застосування підходів, орієнтованих на оцінку ризиків, неякісне проведення перевірок клієнтів, а також недотримання процедур посиленого контролю за клієнтами з високим рівнем ризиків.
• Офіційне попередження за відхилення від вимог щодо розробки та впровадження внутрішніх регламентів, а також недостатню ефективність механізмів управління ризиками.
• Попередження у письмовій формі за неточності у статистичних даних звітів про валютні операції, що суперечили чинним нормам.

Раніше, у січні 2025 року, НБУ стягнув з Радабанку 2 млн грн за невідповідність стандартам ризик-орієнтованого підходу. Також у липні Антимонопольний комітет України наклав на АТ “Акціонерний банк “Радабанк” штраф у 8,17 млн грн за порушення у сфері інформування.

Джерело