Фото: СБУ
Служба безпеки України затримала колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України за підозрою у створенні великого конвертаційного центру, повідомляють сайти СБУ та Генеральної прокуратури.
Звіт про затримання ілюструється розмитим фото Євгена Бамбізова, який у 2018-2019 роках працював у Державній фіскальній службі та курував податкове управління.
Джерело: Генеральна прокуратура / Telegram
Повідомляється, що колишній податковий інспектор після звільнення працював юристом і нібито створив потужний конвертаційний центр. Іншими обвинуваченими у справі є два бухгалтери та керівник афілійованої компанії.
За даними слідства, разом вони створили близько 100 компаній: 14 імпортерів та понад 80 транзитних компаній. Більшість із них існували лише на папері та використовувалися для фінансових махінацій в інтересах клієнтів.
За даними прокуратури, лише за період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних підприємств надійшло 127 мільйонів гривень за фіктивні постачання, що призвело до заниження ПДВ на 21 мільйон гривень. Загалом у справі йдеться про можливе відмивання понад 1,5 мільярда гривень протягом 2023-2025 років.
Організатори схеми мали офіс у Києві, де вони зустрічалися з клієнтами та вели документацію.
Під час обшуків у осіб, причетних до справи, було виявлено готівку, печатки компаній, банківські картки, комп'ютерне обладнання та фінансові документи з можливими доказами схем.
Фото: Генеральна прокуратура
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Затриманим планують повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212) та відмивання грошей (ч. 3 ст. 209). Ці злочини караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
ухилення від сплати податку на нерухомістьЄвген Бамбізовконвертаційний центр
Джерело
