За даними СБУ та прокуратури міста Києва, діяльність конвертаційного центру з оборотом 1,5 млрд гривень була організована колишнім високопосадовцем податкової служби. Фото: Прокуратура України
Організаторів схеми підозрюють у наданні послуг підприємствам реального сектору для виведення коштів, зокрема бюджетних, у тіньовий обіг.
Прокуратура та Служба безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру в Києві з оборотом 1,5 млрд гривень, організованого колишнім високопосадовцем податкової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва та Служби безпеки України.
СБУ та прокуратура не називають ім'я високопосадовця, але на фото зображений колишній керівник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов, якого суд дозволив назвати «скандальновідомим».
Фото Євгена Бамбізова з відкритих джерел
Повідомляється, що організатори та учасники конвертаційного центру, використовуючи фіктивні компанії, надавали послуги підприємствам реального сектору економіки щодо виведення коштів, зокрема бюджетних, у тіньовий обіг.
Пошук у конвертаційному центрі фото: Прокуратура міста Києва
Під час обшуків у організатора угоди та його спільників було виявлено великі суми готівки. Фото: Прокуратура України
За даними слідства, у період 2023-2025 років група осіб, організована адвокатом, а в минулому високопосадовцем податкових органів України, зареєструвала низку фірм у Києві та Київській області, які використовувалися для надання підприємствам послуг з мінімізації податкових зобов'язань.
Зокрема, у звіті зазначається, що організатор схеми створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств-«транзитів». Загальна сума здійснених операцій у 2023-2025 роках становить понад 1,5 млрд гривень.
За даними СБУ, всіх причетних до справи затримано. Фото: СБУ
Затримання фігурантів справи, фото: Служба безпеки України
«Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підприємств, підконтрольних зазначеній групі, було зараховано 127 мільйонів гривень за нібито постачання товарів, робіт та послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили у податкових деклараціях з ПДВ. Це призвело до навмисного заниження податку на додану вартість з цих операцій на суму 21 мільйон гривень. Пізніше ці гроші, отримані злочинним шляхом, були перераховані на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплата за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто, таким чином, ці гроші були легалізовані», – повідомили в прокуратурі.
Служба безпеки України вилучила речові докази у справі. Фото: СБУ
Листування між учасниками «схеми», фото: Служба безпеки України
СБУ уточнила, що серед основних клієнтів “конвертного центру” були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, бізнесмени створили десятки підконтрольних компаній, більшість з яких займалися господарською діяльністю лише “на папері”.
Повідомляється, що для планування та здійснення злочинних дій підозрювані орендували офісне приміщення в Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
За даними СБУ, під час обшуків у організатора угоди та його спільників було виявлено готівку, отриману злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних компаній з ознаками фіктивності, банківські картки, комп'ютерне обладнання та фінансово-господарські документи, що містять докази існування “схеми”.
Усіх п'ятьох підозрюваних зараз затримано. Очікується, що їм буде пред'явлено звинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України:
- Частина 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
- Частина 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом).
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, додали в СБУ.
Нагадаємо, що після Революції Гідності Євген Бамбізов працював виконувачем обов'язків заступника голови Державної фіскальної служби, керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. У вересні 2019 року його було звільнено з посади керівника Офісу великих платників податків. У листопаді того ж року Бамбізова затримала СБУ за підозрою у причетності до справи олігарха Сергія Курченка. Через два роки, у вересні 2021 року, Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальну справу проти Бамбізова. Колишній чиновник назвав замовників, які сфабрикували проти нього справу.
