Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, видаючи себе за «юристів» та пропонуючи послуги зі стягнення платежів. Фото: Національна поліція України/Facebook
Жертвами шахраїв стали понад 4500 громадян, а сума збитків перевищила 186 мільйонів гривень.
Національна поліція України викрила міжнародний шахрайський кол-центр, який під виглядом «юридичної допомоги» розкрадав кошти громадян Центральної Азії та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Повідомляється, що злочинній організації вдалося обдурити громадян Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС. Псевдоюристи пропонували «допомогу» у поверненні інвестицій після взаємодії з фальшивими онлайн-брокерами та заманювали жертв до здійснення нових платежів під приводом «податків», «судових зборів» або «перевірок».
Зловмисники телефонували мешканцям Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та країн ЄС, видаючи себе за «юристів» та пропонуючи свої послуги. Фото: Національна поліція України/Facebook
За даними правоохоронців, жертвами шахраїв стали понад 4500 громадян, а сума збитків перевищила 186 мільйонів гривень. Для реалізації шахрайської схеми зловмисники використовували передові інструменти соціальної інженерії: надсилали фальшиві листи та документи, здійснювали дзвінки від імені «податкових» чи «судових» органів, використовували технологію Deepfake під час відеодзвінків, щоб приховати свої справжні обличчя. Вони змушували жертв здійснювати неодноразові платежі під приводом нібито перевірки, сплати податків, судових зборів чи комісій. Контакти потенційних клієнтів отримували через цільову рекламу, а всі взаємодії фіксували в CRM-системі. Шахраї підтримували зв'язок з жертвами місяцями і навіть роками, завойовували їхню довіру та переконували їх продати майно, взяти кредити або звернутися за допомогою до родичів.
За даними правоохоронців, жертвами шахраїв стали понад 4,5 тисячі громадян. Фото: Національна поліція України/Facebook
Повідомляється, що в організації була чітка ієрархія. Нагорі були інвестори, які формували фінансові плани та контролювали діяльність. Їх представником був так званий «керівник», який координував процеси. Під його керівництвом працювали керівники команд, які відповідали за навчання агентів, створення сценаріїв шахрайства та виготовлення підроблених документів. Керівник зміни вів CRM та статистику, фінансист керував криптогаманцями та прибутком, а менеджери трафіку займалися рекламою. Агенти, які виманювали кошти, безпосередньо зв'язувалися з жертвами.
Інвестори витрачали злочинні гроші на придбання елітної нерухомості в центрі столиці, земельних ділянок у передмісті Києва та автомобілів преміум-класу, вартість лише одного з яких сягала 100 000 доларів.
Правоохоронці провели низку обшуків. Фото: Національна поліція України/Facebook
Готівка, вилучена під час обшуку, фото: Національна поліція України/Facebook
Дев'ятьом особам, включаючи організаторів та виконавців, вже повідомлено про підозру. Фото: Національна поліція України/Facebook
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерне обладнання, резервні копії CRM, робочі інструкції, листування в миттєвих повідомленнях, записи криптогаманців та банківські картки. Це дозволило їм детально реконструювати механізм шахрайства та зафіксувати ролі кожного учасника.
Дев'ятьом особам, включаючи організаторів та виконавців, вже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що з січня по серпень 2025 року в Україні зареєстровано 35 599 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Це в 1,5 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року, але все ж в 1,8 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни. Найвищий рівень шахрайства було зафіксовано у 2023 році – тоді було відкрито рекордні 82 тисячі справ.
