**Слідчі встановили шахрайську схему на 70 млн грн/Держбюро розслідувань**
Завершено попереднє слідство стосовно організованої групи, яка через махінації присвоїла майже 70 млн грн у аграрному секторі.
Цю інформацію повідомляє Delo.ua зі згадкою про Генпрокуратуру та Державне бюро розслідувань.
Згідно зі слідством, угрупування нараховувало понад 15 осіб, включно з тими, хто мав судимість. Керівником виступив житель міста Дніпро. Операція охоплювала всю країну, а співпрацівники Східного міжрегіонального управління ДПС допомагали у реалізації плану.
Протягом 2018–2022 років злочинці шляхом обману заволоділи коштами чотирьох аграрних компаній на суму більше 69,9 млн грн і намагалися вивести додатково 52 млн грн.
Як діяли злочинці
- через корупційні контакти у ДПС отримували конфіденційні дані про підприємства;
- створювали фальшиві документи та відкривали фіктивні банківські рахунки від імені діючих компаній;
- видаючи себе за представників відомих елеваторів, умовляли аграріїв укладати угоди за завищеними вартостями;
- обмануті компанії перераховували гроші на контрольовані рахунки, а для відвернення підозр створювали підроблену фінансову звітність;
- захоплені кошти миттєво переводили на інші рахунки або обмінювали на готівку під виглядом “виплат зарплат”.
Діяльність злочинців кваліфіковано за статтями 255, 190, 209, 200, 358 КК України. Максимальне покарання передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Нагадуємо, що Держбюро зараз веде 587 розслідувань у сфері лісогосподарських правопорушень. Більшість з них пов’язані зі службовцями держпідприємства “Ліси України”.
