В Україні викрито шахрайську криптомережу, що ошукала людей на понад ₴40 мільйонів Фото, відео 29.07.2026 03:10 Укрінформ
Правоохоронні органи припинили функціонування низки псевдоінвестиційних шахрайських центрів у різних регіонах України. Учасників цих центрів підозрюють у заволодінні коштами громадян України та інших держав на суму понад 40 мільйонів гривень під виглядом інвестування у криптовалюти.
Як повідомляє Укрінформ, інформацію про це надав Офіс генерального прокурора.
За попередніми оцінками, від діяльності цієї шахрайської мережі могли постраждати приблизно 800 осіб. Загальна сума завданих збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
Згідно з даними слідства, організацію цієї злочинної схеми здійснили двоє мешканців Харкова. Вони сформували розгалужену структуру з чітким розподілом функцій між учасниками, забезпечували її фінансування та вживали заходів для забезпечення таємності. До роботи в мережі було залучено SMM-фахівців, менеджерів та так званих трейдерів.
«Через Facebook та Instagram вони поширювали рекламу, обіцяючи «легкий заробіток», пропонували псевдоінвестиційні курси та нібито прибуткові операції з криптовалютою. Подальше спілкування з потенційними жертвами переводили у месенджери WhatsApp, Telegram та Discord. Застосовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, члени організації встановлювали довірливі стосунки з громадянами та переконували їх інвестувати кошти у фіктивні інвестиційні проекти», – зазначено у повідомленні.
Під час комунікації вони детально з’ясовували фінансове становище потерпілих: наявність заощаджень, кредитних лімітів, цінного майна, а також можливість позичити гроші у близьких або знайомих.
Правоохоронці виявили мережу шахрайських центрів / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 8
«Громадян схиляли до переказу коштів та криптоактивів на підконтрольні їм електронні гаманці, здійснення операцій на фальшивих інвестиційних платформах, а в деяких випадках – до надання віддаленого доступу до їхніх телефонів та комп’ютерів. Для створення видимості успішного інвестування потерпілим демонстрували неправдиве зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі, нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків», – поінформували в ОГП.
Отримані цифрові активи члени схеми переводили через криптовалютні біржі, конвертували у готівку та привласнювали.
Правоохоронці задокументували розмови учасників організації, в яких вони обговорювали матеріальне становище жертв та можливість отримання від них додаткових коштів.
«Зокрема, один з фігурантів висловив намір отримати 100 доларів США від жінки з онкологічним захворюванням, достовірно знаючи про її діагноз та складне матеріальне становище», – наголосили в ОГП.
Наразі в рамках кримінального провадження встановлено сімох потерпілих громадян України, яким завдано збитків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Ідентифікація інших потерпілих триває.
Для припинення діяльності злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші речові докази, які можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.
Чотирьох осіб, включаючи двох організаторів, затримано та повідомлено їм про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
За клопотаннями прокурорів суд обрав усім чотирьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, встановлено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному – 1,5 мільйона гривень.
Правоохоронці аналізують вилучену техніку та цифрові дані, встановлюють усіх потерпілих, інших членів злочинної схеми, рух коштів та криптоактивів, а також остаточний розмір завданої шкоди.
Як повідомляв Укрінформ, у Тернополі правоохоронці виявили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери.
Обшук Підозра Прокуратура Шахрайство Застава Криптовалюта
Джерело: www.ukrinform.ua