Детективи БЕБ з’ясовують повний перелік осіб та компаній, що могли скористатися послугами конвертаційного центру
Масштабну схему для проведення нелегальних розрахунків в аграрній галузі, що функціонувала на Київщині, викрили детективи Бюро економічної безпеки спільно з Кіберполіцією. Цей конвертаційний центр залучав десятки підконтрольних компаній для переведення отриманих коштів у готівку та віртуальні активи. Інформацію про це поширило видання «Главком», посилаючись на дані пресслужби БЕБ.
Слідчі встановили, що організатори використовували мережу, що складалася з понад 60 компаній з ознаками фіктивності. Через ці структури вони надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, допомагаючи приховувати прибутки та уникати сплати податків.
«Схема була зосереджена у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи такі операції в бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу продукції в Україні або її експорту, організатори оформлювали від імені підконтрольних компаній документацію з неправдивими відомостями щодо походження, вартості та характеристик продукції», — зазначено у повідомленні.
Таким чином, аграрній продукції надавалася фіктивна історія походження, а кошти, отримані від її реалізації, виводилися в тіньовий обіг. Це давало змогу приховувати фактичні доходи та зменшувати суми податкових зобов’язань перед бюджетом, пояснили у БЕБ.
Зауважується, що частину здобутих коштів учасники схеми переводили у віртуальні активи, намагаючись приховати їхнє походження та уникнути процедур фінансового моніторингу.
Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють усіх причетних осіб, компанії, які могли скористатися послугами цієї конвертаційної схеми, а також досліджують рух та джерела коштів.
Раніше детективи Бюро економічної безпеки України вже припинили діяльність конвертаційного центру на Київщині, до якого входило понад 10 компаній, що допомагали суб’єктам господарювання реального сектору ухилятися від сплати податків.