Переведення коштів за кордон: податківці виявили схему з участю понад 2 тисяч компаній з групи ризику 03.06.2026 04:01 Укрінформ ДПС виявила елементи великої схеми з виведення фінансових ресурсів за кордон через мережу, що об’єднує понад 2,3 тис. суб’єктів господарювання, які здійснили транзакції на суму майже 198 млрд грн і згодом фактично припинили своє існування.
Як інформує Укрінформ, про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.
Зазначено, що ДПС отримала ці відомості після аналізу даних від Національного банку за період з 2024-го по І квартал 2026 року щодо недотримання граничних термінів розрахунків.
Переважна частина транзакцій була пов’язана з вивезенням товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експортні операції на суму понад 176 млрд грн, а 555 компаній – імпортні операції на суму понад 18 млрд грн.
Близько 73% усіх порушників та 78% загальної суми таких операцій зосереджені у семи регіонах: Запорізька, Одеська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Київська області та місто Київ.
За словами керівниці ДПС Лесі Карнаух, фактично сотні компаній згодом були перереєстровані на одних і тих самих фізичних осіб.
«Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також залучені до управління або володіння понад 42 тис. інших компаній. Це приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми виявили 7 фізичних осіб, кожна з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем знаходиться понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», – зазначила Карнаух.
Серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, десятки осіб очолюють одразу кілька, а іноді й десятки підприємств. Наприклад: 13 осіб – десять і більше компаній, 245 осіб – дві і більше компаній-порушниць.
Зазначено, що така концентрація управлінських функцій є нетиповою для реального бізнесу. Вона вказує на ознаки організованого використання цих осіб як номінальних керівників.
Крім того, багато компаній-порушниць використовували спільні IP-адреси, подавали звітність з однакових комп’ютерних мереж та реєструвалися за масовими адресами, здійснюючи при цьому мільярдні операції.
Аналіз масивів даних проводився із застосуванням підходів, орієнтованих на ризики. На основі повідомлень НБУ податківці проводять перевірки, за результатами яких у сфері ЗЕД вже нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства.
Усі зібрані матеріали податкова служба передала до Офісу генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень згідно з чинним законодавством. Щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення законодавства та ознаки легалізації доходу, отриманого злочинним шляхом.
Як повідомлялося, податківці зафіксували масову фішингову розсилку нібито від імені ДПС, тому рекомендували не відкривати шахрайські листи.
Фото: ДПС
Бізнес Експорт Гроші Злочин Державна податкова служба
Джерело: www.ukrinform.ua