Нацбанк здійснює позапланові аудити Sense Bank 21.08.2026 17:27 Укрінформ
Регулятор фінансового сектору України ініціював позапланові ревізії Sense Bank щодо потенційного впливу на функціонування його автоматизованих систем та дотримання законодавчих вимог у сфері протидії відмиванню коштів.
Як інформує Укрінформ, цю інформацію оприлюднила прес-служба контролюючого органу у соціальній мережі Фейсбук.
“За підсумками цих процедур будуть прийняті подальші регуляторні рішення відповідно до виявлених висновків, встановлених фактів та наданих повноважень НБУ”, – зазначено в офіційному повідомленні.
Підкреслюється, що ключовою метою цих перевірок є “з’ясування обставин, що призвели до втручання у роботу автоматизованої системи банку, встановлення фактів надання відповідних розпоряджень керівництвом фінансової установи своїм співробітникам, а також оцінка відповідності дій банку законодавчим нормам з фінансового моніторингу під час здійснення фінансових операцій, пов’язаних із внесенням застави”.
Сам Національний банк України не має можливості доступу до автоматизованих систем, якими керують банки, жодним чином не впливає на їхню діяльність та не визначає можливості чи неможливості їх деактивації.
“НБУ також не займається аналізом фінансових операцій на початковому етапі їх ініціювання клієнтом і не надає дозволів на їх виконання або заборон.
Відповідальність за моніторинг операцій клієнтів, їхній аналіз, виявлення та призупинення сумнівних транзакцій покладається на самі банки”, – пояснили представники прес-служби.
Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) вранці 19 серпня оголосили про проведення масштабної операції з викриття організованої злочинної групи, яка діяла під керівництвом діючого та колишнього народних депутатів України, за участю високопосадовців Офісу Президента та інших осіб.
Того ж дня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про тимчасове відсторонення голови наглядової ради державного Sense Bank. Крім того, уряд ініціював відсторонення голови правління Sense Bank.
У Національному банку України зазначили, що розслідування щодо голови правління державного Sense Bank було розпочато регулятором ще у травні 2026 року.
Нацбанк Протидія корупції ревізії Sense Bank
Джерело: www.ukrinform.ua