Мільйонні штрафи: НБУ покарав два банки та 19 фінустанов за порушення 07.08.2026 20:00 Укрінформ
Національний банк за недотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, а також валютного законодавства в липні запровадив щодо двох банків та 19 небанківських фінансових установ заходи впливу.
Як передає Укрінформ, про це інформувала пресслужба НБУ.
Зокрема, банк “Український капітал” був оштрафований на 40,54 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Йшлося про застосування у його діяльності ризик-орієнтованого підходу, а також про неналежну розробку, впровадження та оновлення внутрішніх документів.
Крім того, банк порушував вимоги до перевірки клієнтів, своєчасно і в повному обсязі не надавав інформацію та документи на запити інспекційної групи.
Ще один штраф – у розмірі 2 млн грн – банк отримав за порушення валютного законодавства, зокрема, невиявлення індикаторів валютних операцій.
Крім того, банкові зроблено кілька письмових застережень – зокрема, через неналежну роботу з політично значущими особами та невнесення до анкети клієнта інформації, яка була в його розпорядженні.
На 16,1 млн грн оштрафований Райффайзен Банк. Серед виявлених порушень – неналежна перевірка клієнтів, неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу; несвоєчасне інформування спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції.
Також банк отримав письмове застереження, зокрема через порушення при оформленні анкет клієнтів.
Також за низку порушень у сфері фінмоніторингу оштрафовані фінансові компанії “Гроувей” (на 799 тис. грн), “Кредіплюс” (на 595 тис. грн), “Форвард Фінанс” (на 459 тис. грн), “Роял Фінанс 1” (на 391 тис. грн) та низка інших небанківських установ.
Як повідомлялось, Національний банк у червні запровадив заходи впливу до чотирьох банків та одного ломбарда за порушення фінмоніторингу і валютного законодавства.
Фото: НБУ
Банк Нацбанк Штраф Відмивання грошей
Джерело: www.ukrinform.ua