Дев’ять постраждалих – громадян Чехії – встановлено. Заподіяна їм шкода сягає понад 8,4 мільйона гривень.
Українські та чеські правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, який привласнив понад 8,4 мільйона гривень від інвесторів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Києві, передає «Главком».
У рамках скоординованої слідчої групи, до якої увійшли представники правоохоронних органів України та Чехії, десяти співробітникам київського контакт-центру вручено повідомлення про підозру. Їх підозрюють у шахрайських діях та відмиванні незаконно отриманих коштів.
З’ясовано, що в період з 2022 по 2025 рік учасники злочинної схеми вмовляли громадян Чехії інвестувати кошти у цифрові активи. Для стимулювання вкладення дедалі більших сум, вони створювали у персональних кабінетах інвесторів ілюзію успішної торгової діяльності та зростання прибутковості.
«Насправді ж, постраждалі жодного прибутку не одержували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – зазначили у прокуратурі.
Наразі ідентифіковано дев’ятьох потерпілих – громадян Чехії. Згідно з даними слідства, завдана їм шкода перевищує 8,4 мільйона гривень.
«Саме завдяки зверненням постраждалих до правоохоронних органів Чехії вдалося ініціювати спільне міжнародне розслідування, за результатами якого було встановлено осіб, причетних до шахрайської оборудки», – йдеться у повідомленні.
Серед осіб, яким оголошено про підозру, є як співробітники, що безпосередньо контактували з «інвесторами», спонукаючи їх до переказу коштів, так і особи, відповідальні за конвертацію валюти з рахунків та подальше відмивання грошей.
Прокурори внесли клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, поліція розкрила діяльність злочинної групи, яка під прикриттям «Української фінансової академії» пропонувала навчання з інвестування у криптовалюти, а насправді виманювала кошти у громадян. Чотирьом підозрюваним суд визначив застави у розмірі від 266 тисяч гривень до 1 мільйона гривень, ще трьом – цілодобовий домашній арешт, двом підозрюваним – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує зазначені запобіжні заходи.